ธุรกิจคาสิโนในกัมพูชาที่มีความเสี่ยงสูงต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย: รัฐบาลสหรัฐ

การแพร่กระจายของใบอนุญาตคาสิโนในกัมพูชาได้เพิ่มความเสี่ยงของการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ ในประเทศนั้น รายงานคำแนะนำจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ และกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ กล่าว

“สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมระบุว่าระหว่างปี 2014 ถึง 2019 ใบอนุญาตคาสิโนในกัมพูชาเพิ่มขึ้น 263 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่ารัฐบาลห้ามเล่นการพนันออนไลน์ในปี 2020 จะลดการเติบโตนี้” บันทึกคำแนะนำกล่าว

มันเพิ่ม: “อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของคาสิโนในทศวรรษที่ผ่านมาแซงหน้าความสามารถของหน่วยงานกำกับดูแลในการตรวจสอบและควบคุมสถานประกอบการเหล่านี้ ดึงดูดองค์ประกอบอาชญากรรมที่ลงทุนในคาสิโนและใช้เพื่อฟอกเงิน”

ในเดือนตุลาคม 2019หน่วยงาน Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินระดับโลกที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า กัมพูชายังคงอยู่ในรายชื่อเขตอำนาจศาลของหน่วยงานเฝ้าระวังที่มี “กลยุทธ์ต่อต้านการฟอกเงิน [AML] และต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย [CFT] ข้อบกพร่อง”

กัมพูชา “ยังคงอยู่ในบัญชีสีเทา” โดย FATF “รอดำเนินการเสร็จสิ้น” ของ “แผนปฏิบัติการ” ของประเทศในหัวข้อดังกล่าว บันทึกที่ปรึกษาของสหรัฐฯ ระบุซึ่งจะมีกำหนดในวันพุธนี้

มันเสริมว่าทางการกัมพูชาได้ตระหนักถึง “ช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนใหม่และสถานประกอบการเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ในจังหวัดพระสีหนุ ซึ่งเป็นเจ้าภาพคาสิโนส่วนใหญ่” จังหวัดนั้นเป็นที่ตั้งของเมืองชายทะเลของสีหนุวิลล์ ซึ่งมีคาสิโนใหม่ตั้งขึ้นมากมาย

บันทึกช่วยจำของรัฐบาลสหรัฐฯ ระบุเพิ่มเติมว่า: “รัฐบาลได้จัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจระหว่างกระทรวงเพื่อตรวจสอบการฟอกเงินและการค้ามนุษย์ที่ถูกกล่าวหา คณะทำงานไม่ได้ออกรายงานเกี่ยวกับการค้นพบดังกล่าว ณ เดือนตุลาคม 2564”

การห้ามเล่นการพนันออนไลน์ของกัมพูชาในปี 2020 และ “การปิดคาสิโนและสถานบันเทิงอื่น ๆ ที่ตามมาได้ลดจำนวนลง” การค้าประเวณีและการบังคับใช้แรงงานในภาคส่วนนี้ “แม้ว่าปัญหายังคงมีอยู่และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตเมื่อเศรษฐกิจกัมพูชาฟื้นตัวจาก Covid-19”

ประกาศที่ปรึกษาของสหรัฐฯ เสริมว่า “ตัวอย่างขององค์ประกอบทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับภาคคาสิโนของกัมพูชาคือวัน กวกก้อย หรือที่รู้จักในชื่อ ‘ฟันหัก’”

นายวันรับโทษจำคุกเป็นเวลานานในมาเก๊าหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาก่ออาชญากรรมรวมทั้งเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากรในเมือง การฟอกเงินและการกู้ยืมเงิน

บันทึกดังกล่าวระบุเพิ่มเติมว่านายวานถูก “ลงโทษโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม 2020”